公告编号:2019-016 证券代码:831049 证券简称:赛莱拉 主办券商:广发证券 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月28日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月17日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长陈海佳先生 6.会议列席人员:公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统披露的《2019年第一季度报告》。 公告编号:2019-016 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第二届董事会第十四次会议决议》 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日