公告编号：2019-010
证券代码：830886 证券简称：福建太尔 主办券商：华安证券
福建太尔集团股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：厦门分公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以邮件及电话方式发出5.会议主持人：监事会主席樊荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-010
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
《2018年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
结合公司实际运营情况，今年不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-010
《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：
《关于会计政策变更的议案》内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建太尔集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建太尔集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。
福建太尔集团股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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