易捷通:第一届监事会第十一次会议决议公告

2019年04月29日 查看PDF原文
公告编号:2019-019证券代码:870259 证券简称:易捷通 主办券商:银河证券 深圳市易捷通科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月29日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以通讯方式发出5.会议主持人:董事长薛志利先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。二、议案审议情况(一)审议通过《2019年第一季度报告》议案1.议案内容: 根据相关规定,公司编制了《2019年第一季度报告》,详见公司披露的《2019年第一季度报告》(公告编号:2019-020)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权3票。3.回避表决情况 公告编号:2019-019本议案不涉及关联交易,无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录(一)《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 深圳市易捷通科技股份有限公司 监事会 2019年4月29日

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