上讯信息:第二届董事会第十三次会议决议公告

2019年04月29日 查看PDF原文
公告编号:2019-015证券代码:834255 证券简称:上讯信息 主办券商:中信建投 上海上讯信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月29日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月23日以电子邮件和电话的方式发出5.会议主持人:邢飞先生6.会议列席人员:公司监事:杨波、徐玮、田思;公司高管:胡爱军7.召开情况合法、合规、合章程性说明:公司全体董事一致确认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于<2019年度第一季度报告>的议案》1.议案内容: 公告编号:2019-015议案具体内容详见公司于2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《2019年度第一季度报告》(公告编号:2019-013号)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 上海上讯信息技术股份有限公司 董事会 2019年4月29日

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