公告编号：2019-029
证券代码：836734 证券简称：唐鸿重工 主办券商：恒泰证券
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以书面方式发出
5.会议主持人：张娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为唐山市鸿达汽车改装有限公司提供担保》议案
1.议案内容：
具体内容请参看公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司对外提供担保公告》（公告编号：2019-030）。
公告编号：2019-029
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提议召开公司2019年第四次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决；
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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