唐鸿重工:第二届董事会第六次会议决议公告

2019年04月29日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-029
证券代码:836734        证券简称:唐鸿重工        主办券商:恒泰证券
              唐鸿重工专用汽车股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月25日以书面方式发出
5.会议主持人:张娟女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为唐山市鸿达汽车改装有限公司提供担保》议案
1.议案内容:

  具体内容请参看公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司对外提供担保公告》(公告编号:2019-030)。


                                                                          公告编号:2019-029
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:

  提议召开公司2019年第四次临时股东大会,审议上述需股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决;
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

                                        唐鸿重工专用汽车股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月29日

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