公告编号：2019-012
证券代码：831149 证券简称：奥美环境 主办券商：中泰证券
山东奥美环境股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长窦大河
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-012
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东奥美环境股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
山东奥美环境股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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