公告编号：2019-031
证券代码：836734 证券简称：唐鸿重工 主办券商：恒泰证券
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2019年4月28日经公司第二届董事会第六次会议审议通过，会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月15日上午10：00。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2019-031
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为唐山市鸿达汽车改装有限公司提供担保》议案
（具体内容请参看公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司对外提供担保公告》公告编号：2019-030）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
（二）登记时间：2019年5月15日上午8：00至10：00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘抚本
（二）联系地址：河北省唐山市丰南区经济技术开发区兴工街六号
（三）邮政编码：063300
（四）联系电话：0315-7771582传真：0315-7771333
（五）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（六）临时提案
请于股东大会召开10日前提交。
公告编号：2019-031
五、备查文件目录
经全体与会董事签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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