公告编号:2019-015 证券代码:833288 证券简称:天元重工 主办券商:华西证券 德阳天元重工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以书面方式发出 5.会议主持人:林俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告>的议 案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 公告编号:2019-015 统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)《德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)《德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现《德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,报告能真实地反映出公司的经营管理和财务状况。 (3)提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于<德阳天元重工股份有限公司前期会计差错更正>的议案》1.议案内容: 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《德阳天元重工股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号2019-017) 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于<更正德阳天元重工股份有限公司2018年半年度报告>的 议案》 1.议案内容: 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号:2019-015 (www.neeq.com.cn)上披露的《德阳天元重工股份有限公司2018年半年度报告(更正公告)》(公告编号2019-018)及《德阳天元重工股份有限公司2018年半年度报告(更正后)》(公告编号2019-019)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.《德阳天元重工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》; 2.《德阳天元重工股份有限公司2019年第一季度报告》; 3.《德阳天元重工股份有限公司2018年半年度报告(更正后)》。 德阳天元重工股份有限公司 监事会 2019年4月29日