泰德股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

2019年04月29日查看PDF原文
                                                                          公告编号:2019-012
证券代码:831278        证券简称:泰德股份      主办券商:中泰证券
              青岛泰德汽车轴承股份有限公司

            第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月24日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长张新生先生
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2019年第一季度报告>》议案
1.议案内容:
《2019年第一季度报告》


                                                                          公告编号:2019-012
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

                                        青岛泰德汽车轴承股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月29日

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