公告编号：2019-011
证券代码：835996 证券简称：亿源药业 主办券商：财达证券
安徽亿源药业股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话通知方式发出5.会议主持人：何利影
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽亿源药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及《安徽
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亿源药业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席何利影代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请2019年年度财务审计机构的议案》议案
1.议案内容：
公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的2019年财务审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽亿源药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
安徽亿源药业股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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