亿源药业:第二届监事会第一次会议决议公告

2019年04月29日 查看PDF原文
公告编号:2019-011证券代码:835996 证券简称:亿源药业 主办券商:财达证券 安徽亿源药业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月29日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以电话通知方式发出5.会议主持人:何利影6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。二、议案审议情况(一)审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《安徽亿源药业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)及《安徽 公告编号:2019-011亿源药业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-014)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案1.议案内容: 2018年公司监事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席何利影代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《2018年年度财务决算报告》议案1.议案内容: 对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过《2019年年度财务预算报告》议案1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2019-011本议案尚需提交股东大会审议。(五)审议通过《关于聘请2019年年度财务审计机构的议案》议案1.议案内容: 公司将续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的2019年财务审计机构。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。(六)审议通过《关于会计政策变更的议案》议案1.议案内容: 内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于会计政策变更公告》(公告编号:2019-009)。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目录《安徽亿源药业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 安徽亿源药业股份有限公司 监事会 2019年4月29日

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