公告编号：2019-024
证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙诚
6.会议列席人员：代铁红、葛梦娇、马书锋、孙振义
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
1.议案内容：
《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-024
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议》
丰泽智能装备股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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