公告编号:2019-015 证券代码:834715 证券简称:十川股份 主办券商:渤海证券 山东十川节能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月26日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以书面及通讯方式发出5.会议主持人:董事长杜红雨女士 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 1.议案内容: 增加公司经营范围暨修改公司章程。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。公告编号:2019--016。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-015 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》议案 1.议案内容: 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。公告编号:2019--017。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。 山东十川节能科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日