公告编号:2019-017 证券代码:836346 证券简称:亿玛在线 主办券商:国信证券 北京亿玛在线科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日以电话、电邮方式发出5.会议主持人:监事会主席张赞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019年第一季度报告》 1.议案内容: 详细情况请见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的(公告编号:2019-018)《北京亿玛在线科技股份有限公司2019年第一季度报告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 公告编号:2019-017 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 1.议案内容: 详细情况请见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的(公告编号:2019-019)《北京亿玛在线科技股份有限公司会计政策变更公告》。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《北京亿玛在线科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 特此公告。 北京亿玛在线科技股份有限公司 监事会 2019年4月30日