公告编号：2019-016
证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况
山东十川节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第二章第十二条：节能项目设计、运营第二章第十二条：节能项目设计、运营管理；节能产品的研发、应用及推广；管理；节能产品的研发、应用及推广；电子计算机及外部设备、集成电路、传电子计算机及外部设备、集成电路、传感器及通信设备的技术开发、设计、生感器及通信设备的技术开发、设计、生产制造，批发、零售、维护；信息系统产制造，批发、零售、维护；信息系统集成；电子系统工程；建筑智能化工程集成；电子系统工程；建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、咨询服务；空调暖通设备、电气设计、咨询服务；空调暖通设备、电气
公告编号：2019-016
设备的销售、安装及技术咨询和服务；设备的销售、安装及技术咨询和服务；机电设备自控系统设计、安装；光伏发机电设备自控系统设计、安装；光伏发电、生物质发电、风电、地热发电、海电、生物质发电、风电、地热发电、海洋能发电、资源综合利用发电、新能源洋能发电、资源综合利用发电、新能源和常规能源的投资、开发、建设、运营、和常规能源的投资、开发、建设、运营、管理及技术咨询；电力供应；货物及技管理及技术咨询；电力供应；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经术进出口；承装（修、饰）电力设施。相关部门批准后方可开展经营活动）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化。本次经营范围的变更对公司的商业模式不会产生重大的影响。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。
山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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