公告编号:2019-023 证券代码:831175 证券简称:派诺科技 主办券商:华林证券 珠海派诺科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月30日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月17日以电话、专人送达方式发出 5.会议主持人:监事梅祥松先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不需要再经其他部门批准,不需要再履行其他手续。 (二)会议出席情况 会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》 1.议案内容: 据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司 公告编号:2019-023 运营实际,对公司2019年第一季度财务报告情况进行编制及汇报。详见公司同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)上披露的《派诺科技:2019年第一季度报告》(公告编号:2019-024)。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《珠海派诺科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 珠海派诺科技股份有限公司 监事会 2019年4月30日