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SHANGHAIJUNSHIBIOSCIENCESCO.,LTD.*
上海君实生物医药科技股份有限公司
（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（股份代号：1877）
监事辞任
及
建议委任监事
本公告乃由上海君实生物医药科技股份有限公司（「本公司」）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作出。另提述本公司日期为2019年4月30日的海外监管公告。
监事辞任
本公司董事会（「董 事会」）及监事会（「监事 会」）谨此宣布，於2019年4月30日，刘洪川先生（「刘先生」）提出辞去监事会主席职务以及高玉才先生（「高先生」）提出辞去本公司职工代表监事职务。根据本公司章程细则，刘先生及高先生将继续履行彼等之监事职责直至本公司新任职工代表监事及（对刘先生而言）新任监事会主席获委任，而彼等之辞任亦将於其後生效。
有关本公司建议发行A股并於上海证券交易所科创板上市之事宜，董事会已议决提呈修订本公司现有股权激励计划（其详情载於本公司日期为2019年4月30日的公告）。刘先生及高先生均为本公司根据现有股权激励计划授予首次公开发售前购股权的持有人。根据相关中国法律及规定，包括《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》，监事不应接受科创板上市公司的任何股权激励。
鉴於上述要求，刘先生及高先生均已提出辞去本公司监事职务，且刘先生亦因此辞去监事会主席一职，惟两人仍属本集团雇员。目前，彼等除担任本公司监事职务外，刘先生亦担任本公司附属公司苏州君盟生物医药科技有限公 司（「苏州君盟」）质量研究副主任，而高先生亦担任苏州君盟高级研究员兼副经理。
刘先生及高先生已各自确认，彼等与董事会及监事会概无分歧，亦无有关彼等辞任的其他事项须提请本公司股东（「股东」）垂注。
董事会及监事会谨藉此机会对刘先生及高先生於担任本公司监事期间为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢。
建议委任监事
董事会及监事会进一步宣布刘俊先生（「刘俊先生」）获提名为本公司外部监事以填补严佳炜先生（彼於2019年4月9日提出辞任外部监事职务）之职位空缺。有关委任刘俊先生为本公司外部监事之议案将於即将举行的本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上提呈股东省览及批准。
刘俊先生之履历如下：
刘俊先生，40岁，自2007年5月至2009年10月於长江证券研究所先後担任研究员及高级研究员，负责证券分析。彼自2009年10月至2016年9月於光大证券资产管理公司担任多项职务，包括行业研究员、策略研究员、研究总监、投资总监及权益投资部总经理，彼於此期间获取投资产品管理方面的丰富经验。自2016年9月起，彼担任上海古乔投资合夥企业（有限合夥）之总经理。
刘俊先生分别於2000年7月及2006年5月於中国同济大学取得工学学士学位及管理学硕士学位。
除上述所披露者外，刘俊先生於过往三年内并无於本公司或本公司任何其他成员公司担任任何职位，亦无出任任何其他上市公司之董事。刘先生与任何本公司董事、监事、高级管理层或主要股东概无任何关系。截至本公告日期，据董事所知，刘俊先生概无於本公司股份中拥有根据香港法例第571章《证券及期货条例》第XV部所定义之任何权益。
倘刘俊先生获委任为外部监事，其任期将自彼之委任於股东周年大会获批准之日期起至第二届监事会结束为止。刘先生将不会就担任外部监事收取任何薪酬。
除上述所披露者外，概无其他有关委任刘俊先生之事宜须根据上市规则第13.51(2)条之规定予以披露，亦无任何事项须提请本公司股东垂注。
刘俊先生之委任须经股东於股东周年大会上以普通决议案方式批准後，方可作实。一份载有（其中包括）上述议案详情之通函将於适时寄发予股东。
承董事会命
上海君实生物医药科技股份有限公司
主席
熊俊先生
中国，上海，2019年4月30日
於本公告刊发日期，本公司董事会包括执行董事熊俊先生、李宁博士、冯辉博士、张卓兵先生、武海博士及姚盛博士；非执行董事汤毅先生、李聪先生、易清清先生及林利军先生；以及独立非执行董事陈列平博士、何佳博士、陈新军先生、钱智先生及RoyStevenHerbst博士。
* 仅供识别之用
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