公告编号:2019-027 证券代码:831603 证券简称:金润和 主办券商:东莞证券 广东金润和科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月29日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场投票表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长李中林先生 6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019年第一季度报告》。 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》、《广东金润和科技股份有限公司章程》、《全 公告编号:2019-027 国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司董事会提请全体董事审议《2019年第一季度报告》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 广东金润和科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日