金润和:第二届董事会第十六次会议决议公告

2019年04月30日查看PDF原文
                                                            公告编号:2019-027
证券代码:831603          证券简称:金润和          主办券商:东莞证券
              广东金润和科技股份有限公司

          第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月22日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长李中林先生
6.会议列席人员:公司全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年第一季度报告》。
1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》、《广东金润和科技股份有限公司章程》、《全

                                                            公告编号:2019-027
国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司董事会提请全体董事审议《2019年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

  不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金润和科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

                                          广东金润和科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2019年4月30日

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