公告编号：2019-028
证券代码：831603 证券简称：金润和 主办券商：东莞证券
广东金润和科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：广东金润和科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席李小清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《广东金润和科技股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告》。
1.议案内容：
公司监事会对公司《2019年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
公告编号：2019-028
公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司2019年第一季度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东金润和科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
广东金润和科技股份有限公司
监事会
2019年4月30日
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