华浩博达(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电子邮件方式发出 5.会议主持人:董事长倪向阳先生 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。 董事万松因身处外地缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 报。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规及公司章程的规定,将《2018年度总经理工作报告》予以汇 报。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007) 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算予以汇报。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算予以汇报。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容: 经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度净利润为-888.38万元,未分配利润为-2,644.12万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司无可供分配的利润,因而2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 1.议案内容: 公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容: 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-014)。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案 1.议案内容: 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号:2019-013)。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于追认公司向控股股东借款的关联交易的议案》议案 1.议案内容: 为补充公司流动资金需要,公司2018年度已向控股股东借款302.30万元,截止2018年12月31日累计借款余额418.30万元人民币,其中172.30万元借款未履行必要的决策程序。公司向控股股东、实际控制人倪向阳先生的借款期限为12个月,具体以银行转账凭据所记载的实际到账日为起算日,借款期间内,借款人可提前归还借款,免息。 2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 倪向阳为本公司董事长,上述事项属于关联交易,倪向阳需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (十一)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容: 2018年年度股东大会的召开时间定于2019年5月28日上午10:00时。 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十二)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案1.议案内容: 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《华浩博达(北京)科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 华浩博达(北京)科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日