公告编号:2019-027 证券代码:831194 证券简称:派拉软件 主办券商:国融证券 上海派拉软件股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月30日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月19日以电话通知方式发出 5.会议主持人:谭翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>》议案 1.议案内容: 议案内容:详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《上海派拉软件股份有限公司 公告编号:2019-027 2019年第一季度报告》。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 不适用 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、上海派拉软件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议; 2、上海派拉软件股份有限公司2019年第一季度报告。 上海派拉软件股份有限公司 董事会 2019年4月30日