公告编号：2019-032
证券代码：836734 证券简称：唐鸿重工 主办券商：恒泰证券
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月6日
2.会议召开地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数122,610,664股，占公司有表决权股份总数的78.31%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向天津银行唐山分行申请综合授信》议案
1.议案内容：
根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，拟向天津银行唐山分行申请金额不超过7,500万元人民币的综合授信，授信期限为一年，唐山市鸿达汽车改装有限公司以其拥有的土地为公司提供抵押担保，具体的授信金额、授信期限、授信模式以及
公告编号：2019-032
借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。
2.议案表决结果：
同意股数122,610,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》
唐鸿重工专用汽车股份有限公司
董事会
2019年5月6日
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