新眼光:第三届董事会第四次会议决议公告

2019年05月07日 查看PDF原文
公告编号:2019-029证券代码:430140 证券简称:新眼光 主办券商:中信建投 上海新眼光医疗器械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月7日2.会议召开地点:上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以邮件方式发出5.会议主持人:汤德林6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案1.议案内容: 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于2019年5月7日审议并通过: 任命朱蓓蓓为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本 公告编号:2019-029届董事会任期届满为止,自2019年5月7日起至2022年3月22日。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:无4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《新眼光医疗器械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》 上海新眼光医疗器械股份有限公司 董事会 2019年5月7日

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