公告编号:2019-008 证券代码:872171 证券简称:绿泉环保 主办券商:中泰证券 山东绿泉环保科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年4月30日 2.会议召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼1602号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长周焕祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东(包含股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份总数16,822,150股,占公司有表决权股份总数的97.70%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果: 同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 公告编号:2019-008 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果: 同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果: 同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果: 同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 公告编号:2019-008 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》 1.议案内容: 《2018年年度报告及年度报告摘要》。 2.议案表决结果: 同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。 2.议案表决结果: 同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计 机构的议案》 1.议案内容: 公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。 公告编号:2019-008 2.议案表决结果: 同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京德恒(济南)律师事务所 (二)律师姓名:孟庆强、胡琦秀 (三)结论性意见 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件目录 (一)《山东绿泉环保科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》; (二)《北京德恒(济南)律师事务所关于山东绿泉环保科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。 山东绿泉环保科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日