绿泉环保:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月07日查看PDF原文
                                                                                  公告编号:2019-008
证券代码:872171          证券简称:绿泉环保          主办券商:中泰证券
          山东绿泉环保科技股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月30日
2.会议召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼1602号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周焕祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包含股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份总数16,822,150股,占公司有表决权股份总数的97.70%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

  《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数

                                                                                  公告编号:2019-008
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

  《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

  《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

  《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数

                                                                                  公告编号:2019-008
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

  《2018年年度报告及年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

  同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:

  为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:

  同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
  机构的议案》
1.议案内容:

  公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。


                                                                                  公告编号:2019-008
2.议案表决结果:

  同意股数16,822,150股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京德恒(济南)律师事务所
(二)律师姓名:孟庆强、胡琦秀
(三)结论性意见

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。
四、备查文件目录
(一)《山东绿泉环保科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
(二)《北京德恒(济南)律师事务所关于山东绿泉环保科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。

                                              山东绿泉环保科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月7日

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