公告编号:2019-063 证券代码:833330 证券简称:君实生物 主办券商:中金公司 上海君实生物医药科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月7日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以邮件方式发出5.会议主持人:总经理李宁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表65人,实际出席和授权出席职工代表65人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会 职工代表监事》的议案 1.议案内容: 鉴于原职工代表监事刘洪川、高玉才已向监事会递交辞去职工代表监事书面报告,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席本次会议的职工代表一致推举聂安娜、李若璘为上海君实生物医药科技股份有限公司第二届监事会职工 公告编号:2019-063 代表监事,与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自本决议生效之日起至本届监事会届满之日止。 聂安娜、李若璘未被纳入失信联合惩戒对象名单,不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形,符合任职资格。聂安娜、李若璘简历如下: 聂安娜简历:女,1993年6月出生,2017年在法国UniversitéLyonⅢ学习并于2018年3月获得于上海大学经济学硕士学位。2018年3月进入上海君实生物医药科技股份有限公司,现为公司证券部经理助理。 李若磷简历:女,1992年12月出生,2017年4月获得美国密歇根大学安娜堡分校公共卫生硕士学位。2017年8月进入上海君实生物医药科技股份有限公司,现为公司投融资部经理助理。 2.议案表决结果:同意65票;反对0票;弃权0票 3.回避表决情况 出席会议的职工代表不涉及回避表决情形,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海君实生物医药科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 特此公告。 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会 2019年5月7日