公告编号:2019-028 证券代码:870713 证券简称:任我通 主办券商:东莞证券 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司董事长、监事会主席及 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 1、(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过: 任命李文昶为公司董事长,任职期限三年,自2019年5月8日起至2022年5月7日。 任命李文昶为公司总经理,任职期限三年,自2019年5月8日起至2022年5月7日。 任命黄嘉玲为公司财务负责人,任职期限三年,自2019年5月8日起至2022年5月7日。 任命麦杏仪为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年5月8日起至2022年5月7日。 本次会议召开10日前以书面和电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。 会议由李文昶主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 董事长李文昶持有公司股份10,430,000股,占公司股本的34.08%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2019-028 总经理李文昶持有公司股份10,430,000股,占公司股本的34.08%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人黄嘉玲持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书麦杏仪持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历 黄嘉玲,女,1985年1月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2008年7月至2009年12月,任职于广东格兰士集团有限公司,担任出口退税专员;2010年1月至2012年12月,任职于广州市金本色税务师事务所,担任主办会计;2013年1月至2016年4月,任职于广东本邦电器有限公司,担任主办会计;2016年4月至今,任职于广东任我通汽车云智能科技股份有限公司,担任财务负责人。 2、(一)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月8日审议并通过: 任命廖敬东为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年5月8日起至2022年5月7日。 本次会议召开10日前以书面和电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。 会议由廖敬东主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 (二)换届后董监高人员情况 监事会主席廖敬东持有公司股份402,000股,占公司股本的1.31%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席及高级管理 公告编号:2019-028 人员的换届属于正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 (一)广东任我通汽车云智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议 (二)广东任我通汽车云智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议 广东任我通汽车云智能科技股份有限公司 董事会 2019年5月8日