鼎新高科:2018年年度股东大会会议决议公告

                                                                  公告编号：2019-017

证券代码：837182          证券简称：鼎新高科          主办券商：天风证券
                  广东鼎新高新科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赖汉思先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数47,472,026股，占公司有表决权股份总数的77.81%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

                                                                  公告编号：2019-017

2.议案表决结果：

  同意股数47,472,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

  同意股数47,472,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

  同意股数47,472,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：


                                                                  公告编号：2019-017

  2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

  同意股数47,472,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

  同意股数47,472,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案
1.议案内容：

  续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

  同意股数47,472,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案


                                                                  公告编号：2019-017

1.议案内容：

  根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第146074号《审计报告》，为实现公司持续健康发展，公司拟定暂不进行2018年度利润分配。2.议案表决结果：

  同意股数47,472,026股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所
（二）律师姓名：强谋、孙冉冉
（三）结论性意见

  综上所述，信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

  （一）《广东鼎新高新科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

  （二）《广东信达律师事务所关于广东鼎新高新科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                              广东鼎新高新科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月9日