全网数商:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月09日查看PDF原文
证券代码:430182      证券简称:全网数商        主办券商:中信建投
        北京全网数商科技股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:北京市海淀区皂君庙14号院1号楼308室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长徐欢先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数20,375,915股,占公司有表决权股份总数的53.63%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司追认2019年关联自然人为公司贷款500
  万元提供担保的议案》
1.议案内容:

  此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》。
2.议案表决结果:

  同意股数4,910,110股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  关联股东徐欢回避表决。
(二) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

  此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京全网数商科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京全网数商科技股
份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。
(三) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。
(四) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。
(五) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。
(六) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。
(七) 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:

  此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》。
2.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。
(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
  公司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。
(九) 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况
  的专项报告的议案》
1.议案内容:

  此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京全网数商科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果:

  同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


  本议案不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市中银律师事务所
(二)律师姓名:王庭、张晓强
(三)结论性意见

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
(一)《北京全网数商科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
(二)《北京市中银律师事务所关于北京全网数商科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》

                              北京全网数商科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年5月9日

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