证券代码:430182 证券简称:全网数商 主办券商:中信建投 北京全网数商科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月8日 2.会议召开地点:北京市海淀区皂君庙14号院1号楼308室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长徐欢先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数20,375,915股,占公司有表决权股份总数的53.63%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司追认2019年关联自然人为公司贷款500 万元提供担保的议案》 1.议案内容: 此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》。 2.议案表决结果: 同意股数4,910,110股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东徐欢回避表决。 (二) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京全网数商科技股份有限公司2018年年度报告》和《北京全网数商科技股 份有限公司2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (三) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (四) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (五) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (六) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (七) 审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容: 此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》。 2.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 公司2019年度财务审计机构的议案》 1.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 (九) 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 1.议案内容: 此议案具体内容详见公司2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京全网数商科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果: 同意股数20,375,915股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易。 三、 律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市中银律师事务所 (二)律师姓名:王庭、张晓强 (三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 (一)《北京全网数商科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 (二)《北京市中银律师事务所关于北京全网数商科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 北京全网数商科技股份有限公司 董事会 2019年5月9日