懿姿股份:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月09日 查看PDF原文

青岛懿姿饰品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王宏林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数5,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:

0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案


《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机
构》议案
1.议案内容:

公司拟聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东志伟律师事务所
(二)律师姓名:张振硕张莲佳
(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备查文件目录
1、《青岛懿姿饰品股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
2、《山东志伟律师事务所关于青岛懿姿饰品股份有限公司2018年年度股东大会见证的

青岛懿姿饰品股份有限公司
董事会
2019年5月9日

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