深圳市东微智能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：季海交
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,946,300股，占公司有表决权股份总数的79.463%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：
该报告内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数7,946,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2018年度董事会工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：
同意股数7,946,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对2018年度监事会工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：
同意股数7,946,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数7,946,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了2019年度的财务预算报告。2.议案表决结果：
同意股数7,946,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
公司2018年度利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构》议案
1.议案内容：
该事项内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：
同意股数7,946,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于会计政策发生变更》议案
1.议案内容：
依照财政部发布的的相关政策、通知，需对原会计政策进行相应变更，该事项内容详见公司4月18日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：
同意股数7,946,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3.回避表决情况
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：何演锋、吕行
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《深圳市东微智能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市东微智能科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
深圳市东微智能科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日
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