证券代码：430737 证券简称：斯达科技 主办券商：安信证券
无锡斯达新能源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月9日
2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张新忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数33,625,000股，占公司有表决权股份总数的80.06%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年财务审计报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，审议《2018年财务审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
审议《2018年年度报告及其摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的2019-003和2019-004公告。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》与《董事会议事规则》的有关规定，由董事长代表董事会总结2018年度履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》与《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2018年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，提请审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，2018年度公司拟进行利润分配，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税）。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）上披露的
2019-008公告。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（七）审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，提请审议《2019年财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（九）审议通过《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司利用闲置资金购买短期银行理财产品，进行适度的低风险短期理财，所使用的资金仅限于闲置资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的2019-006公告。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（十）审议通过《关于<变更公司注册地址及章程修正案>的议案》
1.议案内容：
根据公司经营管理的需要，同意将注册地址从目前的“无锡市惠山区洛社镇人民南路312国道口”变更为“无锡市惠山区洛社镇园中路201号”，并对应修改公司章程。
2.议案表决结果：
同意股数33,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：宋萍萍、周邯
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格均合法有效；表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《无锡斯达新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》。
（二）国浩律师（上海）事务所出具的《关于无锡斯达新能源科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
无锡斯达新能源科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日
查看PDF原文
