江西掌中无限网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路129号
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：王彪
5.会议主持人：王彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事长任江南因为个人原因不能主持股东大会，所以全体董事推举董事王彪主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记
理和财务状况。此议案详情请参照公司《2018年年度报告》全文。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于2018年年度审计报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了江西掌中无限网络科技股份有限公司2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]0882号的标准无保留意见审计报告。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，董事会共召开了五次董事会会议，审议并通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，审议并通过了《关于选举【蒋丽】为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事的议案》，审议并通过了《关于选举【陈鹏】为江西掌中无限网络科技股份有限公司董事的议案》，审议并通过了《关于2018年半年度报告的议案》，审议并通过
金理财产品的议案》，审议并通过了《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，《关于选举任江南先生继续担任公司董事长的议案》，审议并通过了《关于选举王彪先生继续担任公司总经理的议案》，审议并通过了《关于选举任燕女士继续担任公司财务总监兼董事会秘书的议案》等工作。董事会提议召开股东大会，执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施，充分发挥董事会职能作用，规范运作，努力提升公司治理水平。此议案详情请参照《2018年董事会工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年，监事会共召开了四次监事会会议，审议并通过了《关于2017年年度报告的议案》，审议并通过了关于选举【万阿丹】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事的议案》，审议并通过了《关于选举【郭誉】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事的议案》，审议并通过了关于推举【万阿丹】为江西掌中无限网络科技股份有限公司监事会主席的议案》，审议并通过了《关于2018年半年度报告的议案》，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，审议并通过了《关于选举万阿丹女士为公司第二届监事会主席的议案》等工作。监事会成员出席公司部分董事会会议、股东大会会议，参与讨论公司重大经营决策，并对公司财务状况、出售资产、关联交易等方面做了充分的监督，认真细致地检查并审核了本公司的内部控制体系和制度。监事会一致认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；公司能够适应现代管理的要求，不断完善内部控制，其董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，
损害公司和股东利益的行为。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。此议案详情请参照《2018年监事会工作报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已拟定2018年度财务决算报告。2018年财务决算报告，就2018年财务运营情况进行了总结。此议案详情请参照《2018年财务决算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司已拟定2019年度财务预算报告。2019年财务预算报告，反映了公司2019年度的经营管理预期。此议案详情请参照《2019年财务预算报告》。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司暂定2018年不进行分配利润，也不进行资本公积转增股本。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（八）审议通过《关于续聘2019-2020年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2018年度财务报告审计机构。鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2019-2020年度财务审计机构，负责公司2019-2020年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（南昌）律师事务所
（二）律师姓名：周斌、姚俊丽
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《江西掌中无限网络科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
(二)《江西掌中无限网络科技股份有限公司法律意见书》
江西掌中无限网络科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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