公告编号：2019-019
证券代码：835106 证券简称：天图物流 主办券商：安信证券
广东天图物流股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长吴泽友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换财务负责人的议案》
1.议案内容：
陈康齐先生因公司发展需要不再担任公司财务负责人，现任命倪焕生先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会换届之日
公告编号：2019-019
止。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。
广东天图物流股份有限公司
董事会
2019年5月10日
查看PDF原文
