公告编号：2019-020
证券代码：835106 证券简称：天图物流 主办券商：安信证券
广东天图物流股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十二次会议于2019年5月9日审议并通过：
任命倪焕生先生为公司财务负责人，任职期限自公司第一届董事会第三十二次会议审议通过之日起，至本届董事会换届之日止。
免去陈康齐先生的财务负责人职务的议案。自2019年5月9日起生效。
本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人。
会议由董事长吴泽友先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况
被任命财务负责人倪焕生先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
因公司发展需要。
（四）新任董监高人员履历
倪焕生先生，中国国籍，本科学历，毕业于兰州大学会计学。2001年7月至2003
公告编号：2019-020
年11月任工商银行广州流花支行科员；2003年12月至2006年4月任广州宏昌电子材料工业有限公司会计；2006年5月至2012年4月任广州佳杰科技有限公司财务经理；2012年5月至2014年10月任西南海运有限公司财务经理；2014年11月至2016年8月任广东讯飞启明科技有限公司财务经理；2016年9月至今任公司经营管理总监。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
公司于2019年5月9日召开了第一届董事会第三十二次会议，会议选举倪焕生先生担任公司财务负责人职务，陈康齐先生免职不会影响公司生产、经营。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公章的《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》。
广东天图物流股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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