迈科智能:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月10日 查看PDF原文
珠海迈科智能科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年5月9日2.会议召开地点:珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房6楼一号会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事孙文波6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数293,160,750股,占公司有表决权股份总数的79.15%。二、议案审议情况(一)审议通过《2018年董事会工作报告》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(二)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(五)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(六)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。 同意股数51,722,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况关联股东缪克良回避表决。(七)审议通过《关于变更经营范围》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(八)审议通过《关于修改<公司章程>》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况(九)审议通过《2018年度利润分配方案》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(十)审议通过《公司2019年度融资计划》议案1.议案内容:公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。(十一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容:上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果: 同意股数293,160,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。三、律师见证情况(一)律师事务所名称:北京市盈科(珠海)律师事务所(二)律师姓名:占亮、梁健豪(三)结论性意见本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。四、备查文件目录1、《2018年年度股东大会会议决议》2、北京市盈科(珠海)律师事务所出具的《关于珠海迈科智能科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》珠海迈科智能科技股份有限公司 董事会 2019年5月10日

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