珠海迈科智能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月9日
2.会议召开地点：珠海市金湾区红旗镇永达路66号2#厂房6楼一号会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事孙文波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数293,160,750股，占公司有表决权股份总数的79.15%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。
同意股数51,722,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东缪克良回避表决。
（七）审议通过《关于变更经营范围》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（九）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《公司2019年度融资计划》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：
同意股数293,160,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（珠海）律师事务所
（二）律师姓名：占亮、梁健豪
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《2018年年度股东大会会议决议》
2、北京市盈科（珠海）律师事务所出具的《关于珠海迈科智能科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
珠海迈科智能科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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