证券代码：871875 证券简称：天成源通 主办券商：东北证券
北京天成源通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月8日
2.会议召开地点：北京市西城区广安门内大街338号9层903室会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何佳霖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,300,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
1.议案内容：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》；
1.议案内容：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》；
1.议案内容：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于2018年度利润分配的议案》；
1.议案内容：
基于公司生产经营的实际需要,亦为公司发展及股东利益的长远考虑,2018年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》；
1.议案内容：
根据有关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
1.议案内容：
公司2018年年度报告及摘要具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京天成源通科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-010）和《北京天成源通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于北京天成源通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》；
1.议案内容：
为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项意见，具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露（www.neeq.com.cn）的《关于北京天成源通科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。
1.议案内容：
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌时的挂牌审计机构，也是公司2018年度审
计机构，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数10,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中银律师事务所
（二）律师姓名：宋崇宇律师、侯雪萍律师
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；提出本次股东大会议案的主体具备相应的资格，其所提的议案内容符合股东大会审议事项，议案的提案程序合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）、《北京天成源通科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》；
（二）、《北京市中银律师事务所关于北京天成源通科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京天成源通科技股份有限公司
董事会
2019年5月10日
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