深圳市集时通讯股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月9日
2.会议召开地点：深圳市集时通讯股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙景涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,400,000股，占公司有表决权股份总数的95%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《公司2018年年度董事会工作报告》，就2018年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行总结汇报。
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
《公司2018年年度监事会工作报告》，就2018年监事会会议召开及履行职责情况进行总结。
2.议案表决结果：
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
《公司2018年年度财务决算报告》，就2018年公司财务状况、经营成果和主要财务指标进行总结汇报。
2.议案表决结果：
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
避表决。
（四）审议通过《关于公司2018年年度审计报告》的议案
1.议案内容：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2018年年度审计，出具了《2018年年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》的议案
1.议案内容：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了2018年年度审计，出具了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》的议案
《公司2018年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
《公司2019年年度财务预算报告》，对2019年主要财务数据和经营目标进行预算。2.议案表决结果：
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，2018年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项及其它根据《公司章程》应当回避表决的情形，无需回避表决。
（九）审议通过《关于补充确认2018年超出预计金额的日常性关联交易公告》的议案1.议案内容：
《补充确认2018年超出预计金额的日常性关联交易公告的议案》。
2.议案表决结果：
同意股数1,968,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东朱跃峰、深圳市润科网络技术有限公司、深圳市佳时云通科技合伙企业
（有限合伙）合计持有公司股份9,432,000股，回避表决该项议案。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：邢艳玲、邓绍昌
（三）结论性意见
公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。四、备查文件目录
（一）《深圳市集时通讯股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳市集时通讯股份有限公司2018年年度股
深圳市集时通讯股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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