公告编号：2019-018
证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月9日
2.会议召开地点：山东十川节能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜红雨女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司2018年度董事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
公告编号：2019-018
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容：公司2018年度报告及其摘要，内容详见2019年4月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019--012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019--013）。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有
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表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司2018年度利润分配方案为：对公司2018年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度财务报表审计报告对外报出的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有关规定，需对外报出公司2018年度财务报表审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：朱坤建、桑圣立
（三）结论性意见：
北京大成（青岛）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
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四、备查文件目录
（一）经与会股东签字并盖章的《山东十川节能科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《北京大成（青岛）律师事务所关于山东十川节能科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
山东十川节能科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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