证券代码：833111 证券简称：国泰股份 主办券商：海通证券
青岛国泰药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宗杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数29,755,200股，占公司有表决权股份总数的74.11%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告
摘要》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及公司2018年年度报告摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2018年年度报告》（2019-008）、《公司2018年年度报告摘要》（2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司法和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（六） 审议通过《关于审议华普天健会计师事务所出具的2018年度
审计报告》议案
1.议案内容：
由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具2018年度审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（七） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司实际情况，2018年拟不分配利润。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（八） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（九） 审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
公司拟修改公司章程第一百六十一条，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订公
司章程公告》（2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
（十） 审议通过《关于公司关联交易》议案
1.议案内容：
公司与关联方发生交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司关联交易公告》（2019-011）。
2.议案表决结果：
同意股数29,755,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案涉及关联交易事项,但鉴于出席本次股东大会的股东只有2人,并且出席会议的股东均为关联股东,此议案不存在损害无关联股东利益的情形,为推进公司正常的经营决策,公司股东未回避表决。三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
（二）律师姓名：郭芳晋、李清华
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、青岛国泰药业股份有限公司2018年年度股东大会决议
2、北京德和衡律师事务所关于青岛国泰药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书
青岛国泰药业股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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