证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：浙商证券
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月11日
2.会议召开地点：麦迪四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆彩凤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数49,827,000股，占公司有表决权股份总数的83.05%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。总经理陆彩凤女士汇报对公司报告期内经营情况分析、财务状况和经营成果以及对公司未来的展望。
2.议案表决结果：
同意股数49,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
关于公司2018年年度报告全文及摘要根据全国中小企业股份
转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营情况和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：
同意股数49,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.05%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2018年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重
大方面公允地反映了本公司2018年12月31日的财务状况和2018年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：
同意股数49,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.05%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《公司2019年财务预算方案》议案
1.议案内容：
为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2019年财务状况进行了预计。
2.议案表决结果：
同意股数49,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.05%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
（五） 审议通过《预计2019年日常关联性交易的议案》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况。
2.议案表决结果：
同意股数5,735,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项,公司股东邱建明、杭州优迅投资合伙企业、俞忠琴、陆彩凤回避表决。
（六） 审议通过《关于聘任2019年审计机构的议案》议案
1.议案内容：
综合考虑中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年
2.议案表决结果：
同意股数49,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
（七） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
关于公司2018年度利润分配的方案，不分配不转增。
2.议案表决结果：
同意股数49,827,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江浙杭律师事务所
（二）律师姓名：江扬、李沛然
（三）结论性意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司2018年度股东大会会议决议》。
（二）杭州浙杭律师事务所关于浙江麦迪制冷科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
浙江麦迪制冷科技股份有限公司
董事会
2019年5月11日
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