证券代码：871719 证券简称：德润股份 主办券商：华西证券
珠海德润环保疏浚股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：广东省珠海市迎宾南路2102号华侨宾馆附楼4楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖中和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年4月17日召开的第一届董事会九次会议审议通过了《关于提请召开珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告就2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路及工作计划等。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：
监事会报告了2018年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2019年的工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《珠海德润环保疏浚股份有限公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度归属公司所有者的净利润为1,479,828.82元，2018年末，公司未分配利润为3,743,231.90元。为保障公司日常经营活动的资金需求，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司<2018年度年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
根据2018年公司运营情况，对公司经营情况、财务情况、公司治理情况进行分项说明，编制了2018年年度报告和2018年度报告摘要。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构》议案
1.议案内容：
续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为珠海德润环保疏浚股份有限公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，预计公司2019年度日常关联交易金额不超过5000万元人民币。预计关联交易主要是：
1、公司2019年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请授信贷款，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019年预计额度不超过3000万元人民币；
2、公司2019年度因经营发展需要，拟向国有银行、商业银行及其他金融机构申请开具各类保函，由关联方控股股东、实际控制人廖中和，股东、实际控制人刘俊娥，董事廖依依无偿向公司提供其名下抵押物，或提供担保、反担保及连带责任担保，2019年预计额度不超过2000万元人民币。
2.议案表决结果：
同意股数546,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东廖中和、刘俊娥、廖孝先、陈江珊回避表决，其余股东不涉及关联交易事项。（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》议案
1.议案内容：
公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2,000万元（含2,000万元）的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，购买理财产品资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度，期限自股东大会通过之日起一年内有效。
2.议案表决结果：
同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
（二）律师姓名：杨波王宏恩
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）法律意见书。
珠海德润环保疏浚股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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