光电高斯:2018年年度股东大会决议公告

2019年05月13日查看PDF原文
              天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:天津市河西区梅江道4号光电集团培训中心2楼
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:周宝生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共15人,持有表决权的股份总数26,173,879股,占公司有表决权股份总数的72.3204%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。

  同意股数25,668,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.07%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.93%。
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:
同意股数25,668,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.07%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.93%。
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数25,668,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.07%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.93%。
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数25,668,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.07%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.93%。
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数25,668,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.07%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的1.93%。
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数25,668,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.07%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于补充确认2018年度超出预计的日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数21,868,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.74%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.26%。
3.回避表决情况
因述议案涉及关联交易事项,关联股东天津光电集团有限公司需回避表决,回避股数3,800,000股。
(八)审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易的议案》议案
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数11,052,247股,占本次股东大会有表决权股份总数的95.63%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数505,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的4.37%。
3.回避表决情况
因上述议案涉及关联交易事项,关联股东周宝生需回避表决,回避股数14,616,632股。(九)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容:

上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数26,173,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数26,173,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(十一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-009),本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果:

  同意股数26,173,879股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京万贝律师事务所
(二)律师姓名:于飞、邓懿
(三)结论性意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《披露细则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《天津光电高斯通信工程技术股份有限公司2018年度股东大会决议》;
(二)《北京万贝律师事务所关于天津光电高斯通信工程技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

                                      天津光电高斯通信工程技术股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月13日

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