公告编号:2019-017 证券代码:430251 证券简称:光电高斯 主办券商:申万宏源 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月9日 2.会议召开地点:天津市河西区梅江道4号光电集团培训中心2楼 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以邮件方式发出 5.会议主持人:周宝生先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 经全体董事一致同意,选举周宝生先生为第三届董事会董事长,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 公告编号:2019-017 3.回避表决情况: 因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 经董事长周宝生先生提名,聘任洑云海先生为公司总经理,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容: 经董事长周宝生先生提名,聘任赖菁女士为公司财务总监,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 经董事长周宝生先生提名,聘任张爽女士为公司董事会秘书,任期自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 3.回避表决情况: 因上述议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 公告编号:2019-017 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司《第三届董事会第一次会议决议》。 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 董事会 2019年5月13日