英吉尔:关于增加2018年年度股东大会临时议案的公告

2019年05月13日 查看PDF原文

公告编号:2019-021

证券代码:835709 证券简称:英吉尔 主办券商:华创证券
江西英吉尔科技股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

江西英吉尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露了《江西英吉尔科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-015),公司定于2019年5月21日在公司会议室召开2018年年度股东大会,股权登记日为2019年5月16日。
二、新增临时议案的情况

2019年5月9日,公司董事会收到股东候思银(截至2019年5月9日,候思银持有公司10.00%的股份)提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》,以下议案均需提交股东大会审议。
议案内容如下:

“1、公布本年度计提坏账金额1,876,345.50元,请详细公开应收款客户信息,账龄,金额,是否按照公司的应对措施:严格按照应收款管理制度管理超期应收账款,是否进一步采取必要的法院诉讼方

公告编号:2019-021

式。

2、公布董监高人员的薪酬。

3、(一)根据2018年年度报告第四节管理层讨论与分析第三小节现金流状况之现金流量分析(2)赎回银行理财现金2,240,000.00元,请说明开始理财时间,期限,是否召开股东会讨论。

(二)购买资产支付的现金1,688,207.00元,请详细披露购买的资产信息。”
三、董事会意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的内容。

经董事会审核,截至2019年5月9日,候思银直接持有公司股1,000,000股,占公司股份总数的10.00%,公司2018年年度股东大会通知的召开时间为2019年5月21日,故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

除上述增加的临时议案外,公司于2019年5月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、据此调整的公司2018年年度股东大会通知情况
(一)会议审议事项调整为:
1、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;


公告编号:2019-021

2、审议《关于〈公司2018年董事会工作报告〉的议案》;
3、审议《关于〈公司2018年监事会工作报告〉的议案》;
4、审议《关于〈2018年度财务决算〉议案》;
5、审议《关于〈2019年度财务预算〉议案》;
6、审议《关于〈聘请2019年度会计师事务所〉议案》;
7、审议《董事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案;
8、审议《监事会关于亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具带强调事项的无保留意见审计报告的专项说明》议案;
9、审议《关于预计2019年度公司日常性关联性交易的议案》;
10、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》;
11、审议《关于2018年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况》;
12、审议《关于公布计提坏账的客户信息、账龄、金额的议案》;
13、审议《关于公布董监高人员薪酬的议案》;
14、审议《关于公布公司银行理财时间、期限及购置资产信息的议案》。(二)增加临时议案后有关情况说明

增加临时议案后,公司2018年年度股东大会的审议事项由11项增加至14项。除上述调整外,关于公司2018年年度股东大会召开情况的其他事项未发生变化。
五、备查文件目录

《关于2018年年度股东大会增加临时提案的提议函》


公告编号:2019-021

特此公告。

江西英吉尔科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日

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