公告编号：2019-028
证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券
丰泽智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月9日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙诚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司财务总监的议案》。
1.议案内容：
根据公司发展需要，对潘山林先生进行岗位调整，不再担任公司财务总监，仍继续担任副总经理职务，同时任命代铁红为公司新任财务总监。任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
公告编号：2019-028
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为衡水神龙实业有限公司1,500万元银行流动资金贷款提供担保的议案》。
1.议案内容：
公司2019年度对外提供担保实行余额控制，时间为2019年4月至2019年12月底，该期间内对外担保余额不超过8,500万元。计划对外提供担保的企业共有4家，其中,衡水震泰隔震器材有限公司4,000万元；衡水奇佳工程材料有限公司和衡水奇佳停车设备有限公司共计3,000万元；衡水神龙实业有限公司1,500万元，在担保总额度内可以调整担保对象，但需经公司董事会审议通过。
在上述担保额度内，公司为衡水神龙实业有限公司1,500万元银行流动资金借款提供连带责任担保。上述担保发生后，公司为衡水神龙实业有限公司担保总额为1,500万元，公司对外担保累计额度为6,150万元，担保总额及对本次担保对象的担保金额均未超过2018年年度股东大会审议额度，因此无需提交股东大会表决。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
公告编号：2019-028
丰泽智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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