上海鹤跃网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：上海鹤跃网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张威
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,656,192.00股，占公司有表决权股份总数的72.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议
案
1.议案内容：
公司根据2018年发展及经营的实际情况，撰写了关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议
案
1.议案内容：
公司根据2018年发展及经营的实际情况，撰写了上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：
同意股数20,656,192.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度公司财务决算报告》
议案
1.议案内容：
公司根据2018年发展及经营的实际情况，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年年度审计报告，撰写了《上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数20,656,192.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2019年度财务预算方案》议案1.议案内容：
公司根据2018年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了2019年财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数20,656,192.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议案1.议案内容：
公司根据2018年发展及经营的实际情况，决定不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数20,656,192.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2018年聘请的财务审计机构。我司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
（七）审议通过《关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》议
案
1.议案内容：
公司根据2018年发展及经营的实际情况，撰写了关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数20,656,192.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：汪心慧、杨振华
（三）结论性意见
律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于上海鹤跃网络科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》
上海鹤跃网络科技股份有限公司
董事会
2019年5月13日
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