公告编号:2019-008 证券代码:870334 证券简称:辉宏世纪 主办券商:新时代证券 北京辉宏世纪科技股份有限公司 关于变更公司全称、证券简称、经营范围及修改《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 董事会召开情况 (一) 召开情况 北京辉宏世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月12日召开第一届董事会第十二次次会议,审议通过了《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更公司全称及证券简称》、《关于北京辉宏世纪科技股份有限公司变更经营范围》、《关于修订〈北京辉宏世纪科技股份有限公司公司章程〉》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。 (二) 会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及部门规章的规定。 二、 修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他规范文件等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下: 公告编号:2019-008 原规定 修订后 章程中全部“北京辉宏世纪科技变更为“北京金祈生物科技股份 股份有限公司” 有限公司” 第三条公司名称:北京辉宏世纪第三条公司名称:北京金祈生物 科技股份有限公司 科技股份有限公司 第十二条公司依法登记的经营第十二条公司依法登记的经营范围为:技术开发、技术转让、范围为:二氢扬梅素的研发、茶技术咨询、技术服务;销售计算叶提取物的研发、医药中间体(除机、软件及辅助设备、电子产品、药品)的研发、生物科技领域的通讯设备、五金、交电、家用电技术开发、技术咨询、技术转让、器;软件开发;电子计算机与电预包装食品、洗涤产品、化妆品、子技术信息咨询;专业承包。(企农副产品、日化百货、旅游产品。业依法自主选择经营项目,开展 经营活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动;不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营 活动。) 是否涉及到公司注册地址的变更:□是√否 拟变更公司全称和证券简称情况: 公告编号:2019-008 变更前公司名称为:北京辉宏世纪科技股份有限公司。 拟变更公司名称为:北京金祈生物科技股份有限公司(变更后的公司名称经工商管理部门最终核定为准)。 变更前的证券简称为:辉宏世纪 变更后的证券简称为:金祈生物 本次涉及到公司经营范围的变更: 变更前公司经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、五金、交电、家用电器;软件开发;电子计算机与电子技术信息咨询;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 变更后公司的经营范围为:二氢扬梅素的研发、茶叶提取物的研发、医药中间体(除药品)的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、预包装食品、洗涤产品、化妆品、农副产品、日化百货、旅游产品。 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响 本次变更公司全称、证券简称、经营范围并修订《公司章程》是 公告编号:2019-008 为公司新拓展的主营业务服务,对公司的持续经营形成必要助力。四、 备查文件 《北京辉宏世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次次会议决议》 北京辉宏世纪科技股份有限公司 董事会 2019年5月13日