证券代码：837259 证券简称：图维科技 主办券商：东吴证券
浙江图维科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贾晓刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数22,770,000股，占公司有表决权股份总数的99.87%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容：
具体见2019年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
（六） 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2019年度审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
（七） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《浙江图维科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
（八） 审议通过《关于公司2018年财务报表和审计报告》议案
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行审计，出具编号为天健审会字（2019）第3318号的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数22,770,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无股东回避表决情形。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师(杭州)事务所
（二）律师姓名：吕兴伟、杨钊
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。四、 备查文件目录
（一）《浙江图维科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江图维科技股份有限公
司2018年年度股东大会的法律意见书》
浙江图维科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日
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