广东乐善智能装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭锡南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符、本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法则和公司章程的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,380,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
由公司董事长汇报公司2018年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2019年度的主要工作做出总体要求和部署。
2.议案表决结果：
股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
依据公司章程等有关规定，对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审议，具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《广东乐善智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）及《广东乐善智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。
2.议案表决结果：
同意股数30,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数30,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
依据2018年公司经营计划的实际完成情况以及2019年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数30,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数30,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年4月19日在股转系统信披平台披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：
同意股数6,063,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东郭锡南回避表决。
（七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于2019年4月19日在股转系统信披平台披露的《广东乐善智能装备股份有限公司补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：
同意股数6,063,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东郭锡南回避表决。
（八）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：
同意股数30,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司向银行申请授信额度》的议案
1.议案内容：
合授信额度，以公司位于：佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新辉路1号，房地产权证号：粤（2017）顺德区不动产权第1117031320号（抵押物名称）厂房为前述贷款做抵押担保,又以控股股东、实际控制人郭锡南及其配偶黄丽妍为上述银行授信无偿提供连带责任保证担保。
该议案内容见公司于2019年5月14日在股转系统信披平台披露的《关于2019年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：
同意股数6,063,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东郭锡南回避表决。
（十）审议通过《偶发性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币2350万元，公司股东郭锡南及董事黄丽妍为该笔贷款提供连带责任保证担保，具体以签订的协议为准。
该议案内容见公司于2019年5月14日在股转系统信披平台披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数6,063,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东郭锡南回避表决。
三、律师见证情况
（二）律师姓名：陈敏怡、陈姜律师
（三）结论性意见
律师认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规文件和《公司章程》的有限规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《广东乐善智能装备股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》。
广东乐善智能装备股份有限公司
董事会
2019年5月14日
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