青岛东和科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈克伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,020,000股，占公司有表决权股份总数的66.89%
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度董事会工作报告》的议案公告（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告。
同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度监事会工作报告》的议案公告（公告编号2019-013），议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度财务决算报告》的议案（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告
2.议案表决结果：
同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年度利润分配方案》的议案公告（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
（五）审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2019年度财务预算方案》的议案公告（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
年度报告摘要》（公告编号：2019-011）
2.议案表决结果：
同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》
议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》的议案（公告编号2019-012），议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数6,020,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决
（八）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《预计2019年度日常性关联交易》的议案（公告编号2019-015），议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，
股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东陈克伟先生回避表决，回避表决股份合计为5，795，000股。关联股东马素玲女士因故未出席本次股东大会。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：靳如悦 张晓敏
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）青岛东和科技股份有限公司2018年年度股东大会决议。
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛东和科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
青岛东和科技股份有限公司
董事会
2019年5月14日
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