证券代码:834139 证券简称:时代亿信 主办券商:财通证券 北京时代亿信科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月14日 2.会议召开地点:公司大会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:章勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 (二) 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份 总数28,277,000股,占公司有表决权股份总数的77.91%。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要,详细内容请参照公司披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年度报告摘要》。2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事会主席汇报公司募集资金存放与实际使用情况。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三) 审议通过《2018年度监事会会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七) 审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 1.议案内容: 为支持公司发展公司就2018年度可供分配的利润,拟本次不进行分配。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (八) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)》议 案 1.议案内容: 公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期为一年。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (九) 审议通过《关于修改<公司章程>》议案 1.议案内容: 原《公司章程》“第九十七条董事会由6名董事组成。”变更为 “董事会由5名董事组成”。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (十) 审议通过《关于公司向北京银行北三环支行申请授信》议案1.议案内容: 为加快资金流动,拟向北京银行北三环支行申请累计不超过500万元的授信额度。 2.议案表决结果: 同意股数28,277,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、 律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市钧盛律师事务所 (二)律师姓名:廖迁、朱富忠 (三)结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。 四、 备查文件目录 (一)《北京时代亿信科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》(二)《北京市钧盛律师事务所关于北京时代亿信科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》 (三)其他与本次会议审议议案有关的文件。 北京时代亿信科技股份有限公司 董事会 2019年5月14日